PATTAYA — De Thaise DSI, belast met speciale onderzoeken, is bezig met een zaak tegen de Israëlische zakenman Maimon David Marsiano en enkele Thaise burgers. Ze willen uitzoeken wie de echte eigenaren zijn en hoe de bedrijven worden gefinancierd en beheerd.
De DSI heeft aangekondigd dat ze Marsiano en andere betrokkenen willen ondervragen. Hoewel er nog geen officiële aanklacht is, hebben ze wel dagvaardingen in de planning. Deze moeten eerst door een speciaal comité worden goedgekeurd, dus het is nog onzeker of het allemaal doorgaat.
Wat is er aan de hand in Pattaya?
Vorige maand heeft de DSI op meerdere locaties in Pattaya invallen gedaan. Ze namen documenten, computers en andere elektronische gegevens mee. Hiermee hopen ze te ontdekken wie de feitelijke controle heeft en waar het geld precies vandaan komt. Maar het is nog afwachten of deze actie echt iets zal opleveren.
Volgens de DSI bezit Marsiano bijna de helft van Cozy Beach View. Toch blijft het onduidelijk wie er daadwerkelijk de beslissingen neemt. Ook bij Lotus Paradise Development is er veel onduidelijkheid over de eigendomsstructuur en wie er echt de baas is.
De DSI kijkt ook naar andere plekken in Thailand, zoals Bangkok, Phuket en andere toeristische gebieden. Ze proberen te achterhalen of er meer van dergelijke zaken zijn. Ze schatten de waarde van de betrokken eigendommen op tientallen miljarden Baht. Echter, er is nog geen definitief bewijs dat alles illegaal is.
Gaan we meer te weten komen?
De focus van de DSI ligt op het blootleggen van wie daadwerkelijk het geld verstrekt en wie de bedrijven beheert. Voorlopig blijft het vooral bij onderzoek en vragen, terwijl het nog onduidelijk is of er concrete resultaten of vervolgstappen zullen komen. Het blijft spannend om te zien of dit onderzoek uiteindelijk echt tot duidelijke antwoorden zal leiden.
Bron: DSI